Una empresa ubicada en Erandio denunció haber sido estafada con una cantidad cercana a los 15.000 euros, lo que dio inicio a una investigación por parte del Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia.

En el marco de la Operación "Urazandi", se ha acusado a cuatro individuos de cometer delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal, al defraudar al menos 518.000 euros utilizando el método del 'Fraude del CEO' durante dos años.

Este tipo de estafas implica suplantar la identidad de una persona con autoridad en una empresa, con el objetivo de engañar a los empleados para que realicen transferencias de dinero a favor de los estafadores.

Una trabajadora de la compañía de Erandio acudió a la Guardia Civil para denunciar que recibió tres correos electrónicos suplantando a su jefe, solicitando transferencias de dinero. Después de enviar una cantidad inicial, se le pidió realizar otra, pero esta vez se negó y alertó a las autoridades.

Las investigaciones condujeron a los agentes a identificar al titular de la cuenta bancaria española a la que se realizó la transferencia, un hombre residente en la comunidad de Madrid.

Se descubrieron transferencias significativas sin justificación en la cuenta bancaria, así como la relación con otras empresas y cuentas para desviar el dinero de las estafas y dificultar su seguimiento.

Se reveló la existencia de un grupo criminal conformado por cuatro personas de Madrid, responsables de estafar un total de 518.000 euros en dos años. Los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal les fueron imputados, y se procedió al bloqueo de cinco cuentas bancarias.