BURGOS, 23 de diciembre.

La Guardia Civil ha desmantelado una compleja organización criminal internacional, identificada en el marco de la 'Operación Ciganky', que operaba desde España y se dedicaba a la realización de fraudes en línea, usurpación de identidades, falsificación de documentos y lavado de dinero. Se estima que esta red había generado ingresos superiores a 320.000 euros, causando además pérdidas por un total aproximado de 40.000 euros a diversas compañías telefónicas.

La organización contaba con miembros dispersos en varias provincias españolas, además de mantener conexiones directas con operativos en Nigeria, donde se transferían parte de las ganancias ilícitas obtenidas.

El modus operandi de la banda comenzaba con la suplantación de identidades, utilizando los datos robados para contratar fraudulentamente líneas telefónicas de prepago y otros servicios de telecomunicaciones. Estas líneas eran utilizadas para comunicarse con incautas víctimas a través de plataformas de compraventa, haciéndose pasar por comerciantes legítimos. Así, lograban convencer a las personas para que realizaran pagos a través de Bizum, transferencias bancarias o envíos de dispositivos electrónicos que, en realidad, nunca llegaban a sus destinos.

En aquellos casos donde se recibieron productos, dichos envíos eran dirigidos a direcciones controladas por la organización en territorio español, donde miembros de la red se hacían pasar por los legítimos destinatarios. Posteriormente, estos bienes eran vendidos en tiendas de segunda mano. Parte de los ingresos obtenidos se transferían a Nigeria mediante empresas de envíos de dinero, fragmentando las transacciones para esquivar la detección por las autoridades.

La operación llevó a la realización de tres registros en domicilios ubicados en Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Bizkaia), donde se confiscaron materiales relacionados con las actividades delictivas. Entre los objetos incautados se encontraban más de 150 tarjetas SIM de prepago, teléfonos móviles, televisores, documentos de identidad falsos, contratos de telefonía fraudulentos y dispositivos para la transmisión de criptomonedas.

Como consecuencia de la investigación, siete individuos han sido objeto de indagación, mientras que otras 100 personas han sido identificadas como presuntas responsables de delitos de estafa continuada, usurpación de identidad, falsificación, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Se han identificado a 34 miembros activamente involucrados en la organización en Nigeria y más de 400 víctimas en diversas provincias de España, así como en Italia y Francia.

La Guardia Civil ha destacado que los ciudadanos pueden presentar denuncias de forma telemática, sin necesidad de acudir a las dependencias oficiales, para cinco tipos de delitos penales y dos administrativos. Los delitos penales incluyen estafas informáticas, daños, hurtos, robo de vehículos y sustracciones en el interior de vehículos; mientras que los procedimientos administrativos abarcan la pérdida o extravío de documentos y la localización de la documentación.