• miércoles 07 de diciembre del 2022

Desarticulan en Álava un conjunto criminal que estafaba a clientes del servicio de bancos mediante 'sms' falsos

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Las proporciones defraudadas a las víctimas superaban en varios
casos los ocho mil euros

VITORIA, 21 Oct.

Las Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional en Vitoria-Gasteiz ha desarticulado un conjunto criminal ordenado que estafaba a clientes del servicio de entidades financieras de todo el Estado español enviándoles mensajes 'sms' falsos.

La investigación se inició desde las demandas presentadas en distintas ciudades de España en las que las víctimas manifestaban ser engañadas tras recibir en sus teléfonos móviles inteligentes sms (sms) de sus entidades financieras.

En estos mensajes se les comunicaba algún género de incidencia que les alertaba de la necesidad de arreglar el inconveniente abriendo un link de Internet que, tras ser habilitado, les mostraba una página del banco, según informó el Ministerio del Interior en un aviso.

Mediante este engaño, la gente engañadas facilitaban las claves de ingreso y datos personales, con los que los supuestos criminales podían poder ingresar a sus cuentas. En varios casos, las víctimas se percataban del engaño en el momento en que su banco les mandaba al móvil inteligente un aviso comunicando que se había efectuado el pago o transferencia deseados, en el momento en que, de todos modos, ignoraban de que operación se trataba.

Esta actividad delictiva, famosa como 'phising', radica en la obtención de datos personales y claves para efectuar operaciones financieras no autorizadas desde las cuentas corrientes de las víctimas hasta tarjetas prepago, a entidades bancarias que trabajan de forma exclusiva mediante Internet, o a través de la transformación de los fondos extraídos en criptomonedas, de manera que el indicio de las ventajas conseguidos por la organización sea lo mucho más opaco viable.

Los estudiosos de Vitoria-Gasteiz averiguaron que el
conjunto criminal se encontraba conformado por, cuando menos, ocho individuos. La dirección del conjunto corría al cargo de 2 presos, un español y un marroquí, que cumplen condena por otros hechos delictivos y que desde la prisión de Basauri (Bizkaia) daban normas al resto de pertenecientes del conjunto.

Estos, por su parte, se ocupaban de capturar a otros jóvenes a fin de que abriesen a su nombre cuentas 'en línea', donde irían los fondos extraídos ilícitamente ofreciéndoles cien euros en criptomonedas para la apertura de la cuenta y 50 euros mucho más en efectivo, de manera que ejerciesen el papel de 'mulas' en la organización.

Para burlar los controles bancarios y policiales, estas cuentas eran enlazadas a números de teléfono asimismo de otros, los que facilitaban su empleo para la obtención del código de verificación que se frecuenta mandar al abrir las cuentas en línea, consiguiendo así mismo la organización un control absoluto de los fondos conseguidos.

De esa forma, a la mayor brevedad viable, reenviaban ese
dinero a otras cuentas, a veces situadas en el extranjero, para,
por último, ingresarlo en cuentas corrientes de entidades ordinarias o físicas desde las que podían obtener el efectivo, usando siempre y en todo momento cajeros en los que no había cámaras de supervisión.

La investigación dejó comprender que, habitualmente, las proporciones defraudadas a las víctimas superaban los 8.000 euros. Como resultado de esta operación, se ha detenido a cinco hombres en Álava y se inspecciona la participación de otro joven en Bizkaia y la de los 2 hombres que hoy día están cumpliendo condena en prisión.

La Policía prosigue con las indagaciones para el total esclarecimiento de estos sucesos, que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, falsedad reportaje y pertenencia a conjunto criminal.

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