Crónica País Vasco.

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Desbaratada organización en Bizkaia y Alicante que blanqueaba dinero ilegal del sector de los juegos.

Desbaratada organización en Bizkaia y Alicante que blanqueaba dinero ilegal del sector de los juegos.

Tres personas han sido detenidas y otras ocho están siendo investigadas en una operación llevada a cabo por la Guardia Civil en Bizkaia y Alicante, donde se ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales provenientes del juego irregular. La operación, llamada Kalderobiz, ha revelado que el entramado utilizaba perfiles falsos en casas de apuestas online con identidades usurpadas, asociando tarjetas virtuales bancarias para recibir las ganancias.

La investigación comenzó en 2019 cuando se detectaron transferencias bancarias sospechosas realizadas por una docena de individuos. Se estima que el grupo podría haber movido hasta 2,5 millones de euros en varios países europeos utilizando más de 2.000 tarjetas bancarias. El modus operandi consistía en contratar tarjetas bancarias virtuales utilizando identidades de residentes en Sudamérica, luego transferían dinero desde esas cuentas a casas de apuestas en Gibraltar y Malta.

En estos paraísos fiscales, las tarjetas recibían grandes cantidades de dinero ganado en los juegos de apuestas en línea, y posteriormente se utilizaba para "colocar" el dinero en otras cuentas del grupo criminal. Los autores del delito apenas utilizaban las casas de apuestas, su función era volcar sus ganancias en las tarjetas virtuales de los investigados para evadir los controles antilavado de dinero.

La organización estaba compuesta por dos grupos ubicados en Bizkaia y Alicante. El grupo vasco contaba con asesoramiento financiero y fiscal para crear sociedades a las que desviaban las ganancias fraudulentas, dificultando así el rastreo del dinero y reduciendo los impuestos a pagar a la Hacienda Pública. Por otro lado, el grupo en Alicante estaba dirigido por un desempleado y utilizaban el dinero ilícito para comprar bienes inmuebles y vehículos de lujo por valor de 400.000 euros.

La operación ha involucrado seis entradas y registros en domicilios y sedes de empresa en Bizkaia y Alicante. Se han bloqueado 677 productos bancarios, incautado 56.200 euros en efectivo, así como teléfonos móviles, ordenadores y numerosa documentación bancaria. La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia, con la colaboración de otras unidades de la Guardia Civil en Bizkaia y Alicante.