Detenida banda en Euskadi que estafó 400.000 euros en criptoactivos

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, han sido arrestadas en Euskadi por un fraude superior a los 400.000 euros en inversiones en criptomonedas. La operación 'FakeStake' desmanteló una organización criminal dedicada a estafas con monedas digitales y al blanqueo de capitales.

El juzgado de Getxo ha ordenado el ingreso en prisión del cabecilla, un individuo con antecedentes en actividades financieras ilegales. La investigación inició tras la denuncia de una víctima que invirtió 416.000 euros en una plataforma de criptoactivos, atraída por promesas de alta rentabilidad, y no pudo recuperar su dinero.

Los investigadores detectaron movimientos sospechosos en cuentas bancarias y carteras digitales mediante análisis técnico y financiero. La organización empleaba métodos como el 'Pig Butchering', que consiste en ganar la confianza de las víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería para inducirlas a invertir en plataformas fraudulentas.

Además, utilizaban contratos inteligentes manipulados para facilitar el vaciado automático de fondos. La estructura de la banda estaba basada en vínculos familiares, con roles claros en la creación de sistemas digitales, gestión de fondos y blanqueo de dinero mediante múltiples operaciones en más de 140 cuentas bancarias y sociedades pantalla.

Durante la operación, se intervinieron diversos dispositivos y documentación en Vitoria-Gasteiz, incluyendo tarjetas bancarias, claves de criptomonedas y una billetera fría. La Guardia Civil continúa investigando para identificar posibles víctimas en otras provincias del Estado.

Este caso refleja los riesgos asociados a las inversiones en criptoactivos y la sofisticación creciente de las organizaciones criminales en el ámbito digital. Es probable que futuras investigaciones revelen nuevas víctimas y conexiones en otros territorios, resaltando la importancia de la regulación y la vigilancia en los mercados financieros alternativos.