Sucesos
La Guardia Civil desmantela una red de blanqueo en Bizkaia con más de 4 millones de euros
La Guardia Civil desmantela en Bizkaia una organización que blanqueó más de 4 millones de euros en estafas internacionales, enviando fondos a Nigeria.
Noticias sobre blanqueo de capitales
3 noticiasmartes 28 de julio
viernes 5 de junio
Sociedad
Detenida en Azpeitia por robar joyas en residencias y venderlas por más de 11.000 euros
Detenida en Azpeitia por robar joyas en residencias y domicilios de mayores, vendiéndolas por más de 11.000 euros. La investigación revela un entramado delictivo en Gipuzkoa.
jueves 14 de mayo
Sociedad
Detenida banda en Euskadi que estafó 400.000 euros en criptoactivos
Cuatro detenidos en Euskadi por estafar más de 400.000 euros en criptomonedas, desmantelando una organización criminal que operaba con sofisticados métodos de blanqueo.